2024年3月，被告人李某、程某、洪某三人明知他人银行卡内的资金来源可能是犯罪所得，为获取非法利益，根据“上级”的安排，前往某地的酒店寻找卡主刘某，将转入到刘某银行卡内的钱转移走，经查，共计转移资金80万余元，此次转移涉及被害人的被诈骗资金32万余元。事后李某获利800元，程某获利800元，洪某获利

列管后仍顶风作案“白大褂”成“毒贩”用“合法外衣”编织毒品暗网江西警方雷霆亮剑撕裂新型毒品犯罪链条刑事拘留1人行政拘留4人现场查获未售出右美沙芬45盒撕开列管精神药品披着"合法外衣"流向社会的暗黑通道循线深挖｜吸毒案牵出涉毒药房2025年1月，都昌警方在办理某涉毒案中获悉重要线索——吸毒人员服用的愈

在网络上购买假证件，并介绍村民购买。日前，桐柏县人民法院判处任某管制6个月，并处罚金人民币1000元。2023年7月，任某在某网络平台看见一条办证视频，视频显示“无需培训考试、全国通用、全网可查”。因任某外出务工需要国家认可的特种焊工证，就预留了自己的联系方式，任某在明知是假证的情况下仍购买并使用，